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Corporate Governance コーポレート・ガバナンス

役員紹介

取締役会(2019年1月1日現在)

  • 小谷 和朗
    小谷 和朗 取締役会長
    (1951年9月15日生)
    2003年 9月
    P. T. Pamindo Tiga T 副社長
    2008年 5月
    当社 パワーコントロールカンパニー営業部長
    2009年 6月
    同 執行役員
    2010年 6月
    同 取締役、企画本部長
    2011年 6月
    同 代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)
    2017年 3月
    同 取締役会長(現)

    選任理由 小谷和朗氏は、取締役会の議長として自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努め、取締役会の意思決定の機能を高める重要な役割を果たしています。同氏は、当社における豊富な経験とグローバルビジネスに対する高い見識を有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:19,000株

  • 寺本 克弘
    寺本 克弘 代表取締役
    社長
    最高経営責任者(CEO)
    (1955年12月13日生)
    2007年 6月
    当社 精機カンパニー第一営業部長
    2008年 7月
    同 精機カンパニー海外営業部長
    2009年 6月
    同 住環境カンパニー計画部長
    2011年 6月
    同 執行役員
    2011年10月
    同 住環境カンパニー副社長、計画部長
    2013年 2月
    同 企画本部副本部長、企画部長
    2015年 6月
    同 代表取締役、常務執行役員、企画本部長
    2017年 3月
    同 代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)(現)
    2018年 3月
    同 代表取締役(現)、社長(現)

    選任理由 寺本克弘氏は、代表取締役社長を務めており、経営の指揮および監督を適切に行っております。同氏は、事業部門・企画部門での豊富な経験を基に、事業推進全般の観点から取締役会における議論をリードする役割を担っており、当社における豊富な経験とグローバルビジネスに対する高い見識を有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:7,600株

  • 十万 真司
    十万 真司 代表取締役
    コンポーネントソリューションセグメント長
    パワーコントロールカンパニー社長
    兼 ものづくり革新担当
    (1957年8月28日生)
    2006年 1月
    当社 精機カンパニー津工場原価管理部長
    2006年 6月
    同 精機カンパニー津工場製造部長
    2009年 6月
    同 精機カンパニー津工場長
    2011年 6月
    同 執行役員、ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長
    2014年 6月
    同 精機カンパニー社長
    2015年 6月
    同 常務執行役員(現)
    2017年 3月
    同 取締役
    2018年 1月
    同 ものづくり革新担当(現)
    2018年 3月
    同 代表取締役(現)
    2019年 1月
    同 コンポーネントソリューションセグメント長(現)、パワーコントロールカンパニー社長(現)

    選任理由 十万真司氏は、精密機器事業における豊富な経験と高い見識を有しております。また、ナブテスコオートモーティブ株式会社代表取締役社長も務めるなど経営者としての経験も有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:5,900株

  • 箱田 大典
    箱田 大典 代表取締役
    住環境カンパニー社長
    (1957年10月25日生)
    2007年 6月
    Nabtesco Aerospace Inc.社長
    2009年 6月
    当社 経理部長
    2010年 6月
    同 企画部長
    2013年 5月
    上海納博特斯克液圧有限公司総経理
    2013年 6月
    当社 執行役員
    2015年 6月
    同 取締役、総務・人事本部長
    2017年 3月
    同 常務執行役員(現)、企画本部長 兼 総務・人事本部長
    2018年 1月
    同 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション、人事管掌
    2018年 3月
    同 代表取締役(現)
    2019年 1月
    同 住環境カンパニー社長(現)

    選任理由 箱田大典氏は上海納博特斯克液圧有限公司総経理等を務めるなど経営全般および管理・運営業務における豊富な経験と高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:15,721株

  • 上仲 宏二
    上仲 宏二 取締役
    (1956年3月17日生)
    2004年10月
    当社 ナブコカンパニー(現 住環境カンパニー)技術部長
    2008年 4月
    同 ナブコカンパニー(現 住環境カンパニー)甲南工場長
    2011年 9月
    同 住環境カンパニー商品企画部長
    2013年 6月
    同 執行役員
    2013年10月
    同 住環境カンパニー副社長
    2016年 3月
    同 常務執行役員、住環境カンパニー社長
    2018年 3月
    同 取締役(現)

    選任理由 上仲宏二氏は、自動ドア事業における豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:7,360株

  • 橋本 悟郎
    橋本 悟郎 取締役
    総務、人事、法務・コンプライアンス管掌
    (1957年2月7日生)
    2009年 1月
    当社 法務部長
    2015年 6月
    同 取締役(現)、執行役員、コンプライアンス本部長
    2018年 1月
    同 総務、法務・コンプライアンス管掌(現)
    2019年 1月
    同 常務執行役員(現)、人事管掌(現)

    選任理由 橋本悟郎氏は、総務・法務・コンプライアンスやリスク管理における豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:1,600株

  • 秋田 敏明
    秋田 敏明 取締役
    技術本部長
    (1957年6月6日生)
    2008年 7月
    当社 鉄道カンパニー技術管理部長
    2010年10月
    同 鉄道カンパニー技術統括部長
    2012年 7月
    同 鉄道カンパニー計画部長 兼 技術統括部長
    2014年 6月
    同 技術本部副本部長(技術管掌)
    2015年 6月
    同 執行役員(現)
    2016年 3月
    (株)ナブテック代表取締役社長
    2018年 1月
    当社 技術本部長(現)
    2018年 3月
    同 取締役(現)
    2019年 1月
    同 常務執行役員(現)

    選任理由 秋田敏明氏は、鉄道車両用事業および技術全般における豊富な経験と高い見識を有しており、これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、選任しています。

    所有する当社株数:2,193株

  • 藤原 裕
    藤原 裕 社外取締役
    (1951年4月20日生)
    1974年 4月
    三井海洋開発(株)入社
    1987年11月
    安田信託銀行(株)(現 みずほ信託銀行(株))入社
    1994年 8月
    同 ニューヨーク副支店長
    1996年 6月
    同 シカゴ支店長
    1998年 7月
    同社退社
    1998年 8月
    オムロン(株)入社
    2001年 7月
    同 京都本社経営戦略グループ経営計画部長
    2002年10月
    同 経営企画室経営IR部長
    2005年 6月
    同 執行役員、財務IR室長
    2007年 3月
    同 執行役員、グループ戦略室長
    2008年 6月
    同 執行役員常務、グループ戦略室長
    2008年12月
    同 執行役員常務、IR企業情報室長
    2011年 8月
    クロス・ボーダー・ブリッジ(株)代表取締役
    2013年 6月
    当社 取締役(現)
    2017年 6月
    (株)キッツ社外取締役(現)

    選任理由 藤原裕氏は、海外勤務が長く、グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力を有しております。同氏は、上場企業の財務部門・IR部門の責任者を務められるなど、高度な経営戦略および財務に関する専門知識を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを求めるため、選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • 内田 憲男
    内田 憲男社外取締役
    (1950年10月22日生)
    1973年 4月
    東京光学機械(株)(現 (株)トプコン)入社
    1980年 6月
    トプコンシンガポール社ゼネラルマネージャー
    1989年 2月
    トプコンオーストラリア社社長
    1994年10月
    トプコンレーザーシステムズ社
    (現 (株)トプコンソキアポジショニングジャパン)上級副社長
    2003年 6月
    (株)トプコン執行役員
    2003年 7月
    (株)トプコン販売取締役社長
    2005年 6月
    (株)トプコン取締役、執行役員
    2007年 6月
    同 取締役、常務執行役員、営業推進グループ統括、ポジショニングビジネスユニット長
    2010年 6月
    同 取締役、専務執行役員、経営企画グループ統括
    2011年 6月
    同 代表取締役社長
    2013年 6月
    同 相談役
    2015年 6月
    当社 取締役(現)
    2015年 9月
    (株)アルバック社外取締役(現)

    選任理由 内田憲男氏は、株式会社トプコンの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の技術開発およびグローバルビジネスへの全般的な監督とアドバイスを求めるため、選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • 山崎 直子
    山崎 直子社外取締役
    (1970年12月27日生)
    1996年 4月
    宇宙開発事業団(現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社
    2001年 9月
    国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
    2004年 5月
    ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
    2006年 2月
    スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得
    2010年 4月
    スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事
    2011年 8月
    JAXA退職
    2011年 9月
    全国珠算教育連盟名誉会長(現)
    2012年 4月
    立命館大学客員教授(現)
    2012年 7月
    内閣府宇宙政策委員会 委員(現)
    2013年 5月
    女子美術大学客員教授(現)
    2015年 7月
    日本ロケット協会理事(現) 兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長(現)
    2015年12月
    ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現)
    2016年 1月
    科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)
    2016年 3月
    当社 取締役(現)
    2016年 7月
    経済産業省・長期地球温暖化対策プラットフォーム委員(現)
    2016年11月
    外務省・WINDS(女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ)大使
    2017年 9月
    (株)オプトラン 社外取締役(現)

    選任理由 山崎直子氏は、エンジニアとして最先端の航空宇宙工学やロボットアームを含む有人宇宙機システム分野で広範な知見を有するとともに、宇宙飛行士として、宇宙船というリソースの限られた厳しい環境下での危機管理を行った経験を有するなど、リスクマネジメントにおいて豊富なスキルを有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、客観的かつ公正な視点での判断による監督とアドバイスを求めるため、選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • ※ 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏 及び 山崎 直子氏は、社外取締役です。
  • ※ 上記の取締役の平均在任期間(2019年1月1日時点)は、3.4年です。
  • ※ 上記の株数は、2018年3月27日時点です。
コーポレート・コミュニケーション部, 総務部, ①, ②

監査役会(2018年3月27日現在)

  • 大西 隆之
    大西 隆之 監査役(常勤)
    (1954年11月25日生)
    2007年 7月
    当社 経理部長
    2009年 6月
    同 業務監査部長
    2013年 4月
    同 鉄道カンパニー計画部長
    2015年 6月
    同 常勤監査役(現)

    所有する当社株数:2,000株

  • 井奥 賢介
    井奥 賢介 監査役(常勤)
    (1954年1月30日生)
    2006年 3月
    当社 パワーコントロールカンパニー開発部長
    2007年11月
    同 パワーコントロールカンパニー技術部長
    2010年 6月
    同 パワーコントロールカンパニー垂井工場製造部長
    2012年 6月
    同 パワーコントロールカンパニー生産統括部長 兼 垂井工場長
    2013年 6月
    同 執行役員
    2014年 6月
    同 ものづくり革新推進室長 兼 購買統括部長
    2016年 3月
    同 常勤監査役(現)

    所有する当社株数:9,600株

  • 片山 久郎
    片山 久郎 社外監査役(非常勤)
    (1948年7月19日生)
    1972年 5月
    トヨタ自動車工業(株)(現 トヨタ自動車(株))入社
    1999年 6月
    同 上郷工場第2機械部長
    2002年 1月
    同 上郷工場製造エンジニアリング部長
    2007年 6月
    アート金属工業(株)代表取締役社長
    2014年 6月
    同 特別顧問
    2014年 6月
    ユシロ化学工業(株)社外取締役(現)
    2015年 6月
    当社 社外監査役(現)

    所有する当社株数:0株

  • 佐々木 善三
    佐々木 善三 社外監査役(非常勤)
    (1952年11月1日生)
    1979年 4月
    検事任官
    2000年 4月
    東京地検特捜部副部長
    2002年 9月
    法務省大臣官房施設課長
    2004年 1月
    東京地検交通部長・公安部長
    2006年 8月
    和歌山地検検事正
    2008年 1月
    最高検察庁検事
    2008年10月
    水戸地検検事正
    2010年 7月
    仙台地検検事正
    2011年 8月
    京都地検検事正
    2012年11月
    検事退官
    2013年 2月
    東京弁護士会登録、晴海協和法律事務所入所(現)
    2016年 3月
    当社 社外監査役(現)

    所有する当社株数:0株

  • 長坂 武見
    長坂 武見 社外監査役(非常勤)
    (1956年1月24日生)
    1978年10月
    武蔵監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
    1981年 8月
    ソニー(株)入社
    1986年 9月
    Sony Corporation of America/ Director,Tax Department
    2004年 4月
    ソニーフィナンシャルホールディングス(株)監査役
    2004年 6月
    ソニー(株)経理部統括部長
    2004年 6月
    (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 (株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント)監査役
    2006年 6月
    (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役
    2007年 7月
    ソニー(株)経理部門長
    2010年 6月
    同社業務執行役員SVP経理部門長
    2013年 6月
    ソニーフィナンシャルホールディングス(株)取締役
    2015年 6月
    ソニー(株)シニアアドバイザー
    2016年 3月
    当社 社外監査役(現)、SOLIZE(株)社外監査役(現)
    2016年 6月
    大王製紙(株)社外監査役(現)

    所有する当社株数:0株

コーポレート・コミュニケーション部, 総務部, ①, ②

執行役員(2019年1月1日現在)

社長 寺 本 克 弘 最高経営責任者(CEO)
常務執行役員 十 万 真 司 コンポーネントソリューションセグメント長
パワーコントロールカンパニー社長
兼 ものづくり革新担当
常務執行役員 箱 田 大 典 住環境カンパニー社長
常務執行役員 伊牟田 幸 裕 業務改革推進室長
常務執行役員 直 樹        茂 鉄道カンパニー社長
常務執行役員 橋 本 悟 郎 総務、人事、法務・コンプライアンス管掌
常務執行役員 秋 田 敏 明 技術本部長
執行役員 安 藤   清 技術本部 副本部長
イノベーション推進担当
執行役員 髙 木 憲 優 航空宇宙カンパニー社長
執行役員 伊集院 正 二 鉄道カンパニー 副社長 営業統括担当
執行役員 北 村 明 義 東洋自動機(株)代表取締役社長
執行役員 波 部   敦 精機カンパニー社長
執行役員 木 村 和 正 企画、経理、情報システム、
コーポレート・コミュニケーション管掌
執行役員 栄 藤 忠 重 舶用カンパニー社長
執行役員 清 水   功 ものづくり革新推進室長
執行役員 中 野 宏 司 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
執行役員 井 上   中 ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長
執行役員 水 谷 幸 弘 住環境カンパニー 国内事業担当
兼 商品企画部長
執行役員 高 橋 誠 司 人事部長
兼 業務改革推進室
兼 ナブテスコリンク(株)代表取締役社長
執行役員 藤 原 利 也 精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長
コーポレート・コミュニケーション部, 総務部
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コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、2015年10月30日付で「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、ウェブサイトに掲載しています。当社は、東京証券取引所が定めたコーポレート...

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画像を拡大 ※1 現在の取締役会長である小谷和朗は、業務執行権を持たない議長です。 ※2 2011年度および2015年度につい...

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指名委員会 当社は、取締役・監査役の選任について独立性・客観性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社内取締役2名、独立社外役員3名の委員に...

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取締役・監査役の報酬

報酬委員会 当社は、取締役の報酬について独立性・客観性と説明責任を担保するため、取締役会の諮問機関として、社内取締役1名、独立社外役員2名で構成...

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取締役会の実効性確保のための取り組みと評価

当社は、毎年、各取締役の自己評価等に基づく取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しています。2017年度につきましては、取締役・監査役を対象に無記名...

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内部統制システムの整備の状況

ナブテスコグループは、当社の取締役会が制定した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、経営の効率化、コンプライアンス、情報管理、リスクマネジメント...

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