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Corporate Governance コーポレートガバナンス

役員紹介

取締役会(2020年3月24日現在)

  • 寺本 克弘
    寺本 克弘 代表取締役
    社長
    最高経営責任者(CEO)
    (1955年12月13日生)
    2007年 6月
    当社 精機カンパニー第一営業部長
    2008年 7月
    当社 精機カンパニー海外営業部長
    2009年 6月
    当社 住環境カンパニー計画部長
    2011年 6月
    当社 執行役員
    2011年10月
    当社 住環境カンパニー副社長 兼 計画部長
    2013年 2月
    当社 企画本部副本部長 兼 企画部長
    2015年 6月
    当社 代表取締役(現任)、常務執行役員、企画本部長
    2017年 3月
    当社 取締役社長、最高経営責任者(CEO)(現任)
    2018年 3月
    当社 社長(現任)

    選任理由 寺本克弘氏は、2015年6月から代表取締役を務めており、経営の指揮および監督を適切に行っています。また、同氏は、住環境カンパニー副社長、企画本部長を経て、現在では業務執行の最高責任者である社長を務めており、当社における豊富な経験とグローバルビジネスに対する高い見識を有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:11,400株

  • 十万 真司
    十万 真司 代表取締役
    専務執行役員
    コンポーネントソリューションセグメント長
    パワーコントロールカンパニー社長
    兼 ものづくり革新担当
    (1957年8月28日生)
    2006年 1月
    当社 精機カンパニー津工場 原価管理部長
    2006年 6月
    当社 精機カンパニー津工場 製造部長
    2009年 6月
    当社 精機カンパニー津工場長
    2011年 6月
    当社 執行役員、ナブテスコオートモーティブ株式会社 代表取締役社長
    2014年 6月
    当社 精機カンパニー 社長
    2015年 6月
    当社 常務執行役員
    2017年 3月
    当社 取締役
    2018年 1月
    当社 ものづくり革新担当(現任)
    2018年 3月
    当社 代表取締役(現任)
    2019年 1月
    当社 コンポーネントソリューションセグメント長(現任)、パワーコントロールカンパニー社長(現任)
    2020年 1月
    当社 専務執行役員(現任)

    選任理由 十万真司氏は、2017年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしています。同氏は、ナブテスコオートモーティブ株式会社代表取締役社長、精機カンパニー社長を経て、現在ではコンポーネントソリューションセグメント長、パワーコントロールカンパニー社長およびものづくり革新担当を務めるなど経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:8,700株

  • 箱田 大典
    箱田 大典 代表取締役
    専務執行役員
    住環境カンパニー社長
    (1957年10月25日生)
    2007年 6月
    Nabtesco Aerospace Inc.社長
    2009年 6月
    当社 経理部長
    2010年 6月
    当社 企画部長
    2013年 5月
    上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
    2013年 6月
    当社 執行役員
    2015年 6月
    当社 取締役、総務・人事本部長
    2017年 3月
    当社 常務執行役員、企画本部長 兼 総務・人事本部長
    2018年 1月
    当社 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション、人事管掌
    2018年 3月
    当社 代表取締役(現任)
    2019年 1月
    当社 住環境カンパニー社長(現任)
    2020年 1月
    当社 専務執行役員(現任)

    選任理由 箱田大典氏は、2015年6月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしています。同氏は、長年にわたり企画・経理部門を中心に従事し、現在では住環境カンパニー社長を務めているなど、経営者として豊富な経験と高い見識を有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:18,021株

  • 秋田 敏明
    秋田 敏明 取締役
    常務執行役員
    技術本部長
    (1957年6月6日生)
    2008年 7月
    当社 鉄道カンパニー技術管理部長
    2010年10月
    当社 鉄道カンパニー技術統括部長
    2012年 7月
    当社 鉄道カンパニー計画部長 兼 技術統括部長
    2014年 6月
    当社 技術本部副本部長(技術管掌)
    2015年 6月
    当社 執行役員
    2016年 3月
    株式会社ナブテック 代表取締役社長
    2018年 1月
    当社 技術本部長(現任)
    2018年 3月
    当社 取締役(現任)
    2019年 1月
    当社 常務執行役員(現任)

    選任理由 秋田敏明氏は、2018年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしています。同氏は、鉄道カンパニー技術統括部長、技術本部副本部長等を経て、現在では技術本部長を務めており、技術全般における豊富な経験と高い見識を有しています。また、株式会社ナブテック代表取締役社長も務めるなど経営者としての経験も有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:2,993株

  • 直樹 茂
    直樹 茂 取締役
    常務執行役員
    鉄道カンパニー社長
    (1958年10月21日生)
    2013年 7月
    当社 精機カンパニー津工場長
    2014年 6月
    当社 執行役員
    2017年 3月
    当社 鉄道カンパニー副社長
    2017年 8月
    当社 鉄道カンパニー社長(現任)
    2018年 3月
    当社 常務執行役員(現任)
    2019年 3月
    当社 取締役(現任)

    選任理由 直樹茂氏は、2019年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしています。同氏は、精機カンパニー津工場長を経て、現在では鉄道カンパニー社長を務めており、当社事業における幅広い領域での責任者としての経験と高い見識を有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:4,200株

  • 木村 和正
    木村 和正 取締役
    執行役員
    企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
    (1961年8月17日生)
    2011年 6月
    当社 精機カンパニー津工場 製造部長
    2012年 6月
    当社 パワーコントロールカンパニー垂井工場 製造部長
    2015年 4月
    株式会社ハイエストコーポレーション(2016年4月に当社に吸収合併)代表取締役副社長
    2016年 3月
    当社 パワーコントロールカンパニー生産統括部長
    2017年 3月
    当社 執行役員(現任)、パワーコントロールカンパニー社長
    2019年 1月
    当社 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌(現任)
    2019年 3月
    当社 取締役(現任)

    選任理由 木村和正氏は、2019年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしています。同氏は、精機カンパニー津工場 製造部長、パワーコントロールカンパニー生産統括部長および同カンパニー社長を経て、現在では企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーションを管掌しており、当社における豊富な経験とものづくりに対する高い見識を有しています。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

    所有する当社株数:1,679株

  • 藤原 裕
    藤原 裕 社外取締役
    (1951年4月20日生)
    1974年 4月
    三井海洋開発株式会社 入社
    1987年11月
    安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入社
    1994年 8月
    同社 ニューヨーク副支店長
    1996年 6月
    同社 シカゴ支店長(1998年7月退社)
    1998年 8月
    オムロン株式会社 入社
    2001年 7月
    同社 京都本社経営戦略グループ経営計画部長
    2002年10月
    同社 経営企画室経営IR部長
    2005年 6月
    同社 執行役員、財務IR室長
    2007年 3月
    同社 執行役員、グループ戦略室長
    2008年 6月
    同社 執行役員常務、グループ戦略室長
    2008年12月
    同社 執行役員常務、IR企業情報室長(2011年6月退社)
    2011年 8月
    クロス・ボーダー・ブリッジ株式会社 代表取締役
    2013年 6月
    当社 社外取締役(現任)
    2017年 6月
    株式会社キッツ 社外取締役(現任)
    2018年 4月
    経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ 代表(現任)

    選任理由 藤原裕氏は、海外勤務が長く、グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力を有しています。同氏は、上場企業の財務部門・IR部門の責任者を務められるなど、高度な経営戦略および財務に関する専門知識を有しており、2013年6月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを求めるため、引き続き社外取締役として選任しています。

    所有する当社株数:500株

  • 内田 憲男
    内田 憲男社外取締役
    (1950年10月22日生)
    1973年 4月
    東京光学機械株式会社(現 株式会社トプコン)入社
    1980年 6月
    トプコンシンガポール社 ゼネラルマネージャー
    1989年 2月
    トプコンオーストラリア社 社長
    1994年10月
    トプコンレーザーシステムズ社
    (現 株式会社トプコンポジショニングシステムズ)上級副社長
    2003年 6月
    株式会社トプコン 執行役員
    2003年 7月
    株式会社トプコン販売(現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン)取締役社長
    2005年 6月
    株式会社トプコン 取締役 兼 執行役員
    2007年 6月
    同社 取締役 兼 常務執行役員、営業推進グループ統括、ポジショニングビジネスユニット長
    2010年 6月
    同社 取締役 兼 専務執行役員、経営企画グループ統括
    2011年 6月
    同社 代表取締役社長
    2013年 6月
    同社 相談役(2015年6月退任)
    2015年 6月
    当社 社外取締役(現任)
    2015年 9月
    株式会社アルバック 社外取締役(現任)

    選任理由 内田憲男氏は、株式会社トプコンの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2015年6月から社外取締役として、経営を適切に監督いただいています。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の技術開発およびグローバルビジネスへの全般的な監督とアドバイスを求めるため、引き続き社外取締役として選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • 飯塚 まり
    飯塚 まり 社外取締役
    (1959年3月29日生)
    1982年 4月
    ヘンケル白水株式会社(現 ヘンケルジャパン株式会社) 入社
    1987年 8月
    世界銀行 入社
    1992年 7月
    Asian Institute of Management Graduate school of Business 助教授
    2005年 4月
    立命館アジア太平洋大学大学院 経営管理研究科 助教授
    2007年 4月
    同大学大学院 経営管理研究科 准教授
    2008年 4月
    同大学大学院 経営管理研究科 教授
    2010年 4月
    同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授(現任)
    2020年 3月
    当社 社外取締役(現任)

    選任理由 飯塚まり氏は、直接会社経営に関与したことはございませんが、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、グローバル経営人材や国際経営戦略の分野において高い専門性を有しています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の実施のため、ビジネスとアカデミアとの連携・協働を目的として設立された日本グローバル・コンパクト・アカデミック・ネットワークの会長等も歴任しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • 水越 尚子
    水越 尚子社外取締役
    (1967年9月23日生)
    1995年 4月
    大阪弁護士会 登録
    宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所) 入所
    1998年 4月
    横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)登録
    株式会社野村総合研究所 入社
    1999年 9月
    第二東京弁護士会 登録
    オートデスク株式会社 入社
    2002年 9月
    カリフォルニア州弁護士 登録
    マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社) 入社
    2006年11月
    TMI総合法律事務所 入所
    2008年 1月
    同所 パートナー
    2010年 3月
    エンデバー法律事務所 パートナー
    2018年 6月
    TIS株式会社 社外取締役(現任)
    2018年12月
    レフトライト国際法律事務所 パートナー(現任)
    2020年 3月
    当社 社外取締役(現任)

    選任理由 水越尚子氏は、社外取締役として以外に会社経営に関与したことはございませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員のほか、経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会委員等の公職を歴任しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。

    所有する当社株数:0株

  • ※ 上記の取締役の平均在任期間(2020年3月24日現在)は、2.8年です。
  • ※ 上記の株数は、2020年3月24日時点です。
コーポレート・コミュニケーション部, 総務部, ①, ②

監査役会(2020年3月24日現在)

  • 菊池 賢一
    菊池 賢一 監査役(常勤)
    (1959年12月18日生)
    2015年 4月
    当社 経理部参与
    2017年 7月
    当社 業務監査部長
    2019年 3月
    当社 監査役(常勤)(現任)

    所有する当社株数:676株

  • 清水 功
    清水 功 監査役(常勤)
    (1960年9月3日生)
    2008年 4月
    当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 生産管理部長
    2010年 7月
    当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 資材部長
    2011年 7月
    当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 サプライチェーンマネジメント部長
    2012年 6月
    当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場長
    2016年 3月
    当社 ものづくり革新推進室長
    2018年 3月
    当社 執行役員
    2020年 3月
    当社 監査役(常勤)(現任)

    所有する当社株数:600株

  • 佐々木 善三
    佐々木 善三 社外監査役(非常勤)
    (1952年11月1日生)
    1979年 4月
    検事 任官
    2000年 4月
    東京地検特捜部副部長
    2002年 9月
    法務省大臣官房施設課長
    2004年 1月
    東京地検交通部長・公安部長
    2006年 8月
    和歌山地検検事正
    2008年 1月
    最高検察庁検事
    2008年10月
    水戸地検検事正
    2010年 7月
    仙台地検検事正
    2011年 8月
    京都地検検事正
    2012年 11月
    検事退官
    2013年 2月
    東京弁護士会 登録、晴海協和法律事務所 入所(現任)
    2016年 3月
    当社 社外監査役(現任)

    所有する当社株数:0株

  • 長坂 武見
    長坂 武見 社外監査役(非常勤)
    (1956年1月24日生)
    1978年10月
    武蔵監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    1981年 8月
    ソニー株式会社 入社
    1986年 9月
    Sony Corporation of America / Director, Tax Department
    2004年 4月
    ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 監査役
    2004年 6月
    ソニー株式会社 経理部統括部長
    2004年 6月
    株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)監査役
    2006年 6月
    株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 監査役
    2007年 4月
    ソニー株式会社 経理部門長
    2010年 6月
    同社 業務執行役員SVP経理部門長
    2013年 6月
    ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役
    2015年 6月
    ソニー株式会社 シニアアドバイザー
    2016年 3月
    当社 社外監査役(現任)
    2016年 6月
    大王製紙株式会社 社外監査役(現任)

    所有する当社株数:500株

  • 平井 鉄郎
    平井 鉄郎 社外監査役(非常勤)
    (1955年12月19日生)
    1980年 4月
    トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
    2006年 1月
    同社 グローバル生産企画部車両企画室長 兼 中国部主査
    2008年 1月
    同社 元町工場機械部部長
    2010年 6月
    豊田通商株式会社 執行役員
    2011年 6月
    同社 常務執行役員
    2018年 4月
    同社 技監(現任)
    2019年 3月
    当社 社外監査役(現任)

    所有する当社株数:0株

コーポレート・コミュニケーション部, 総務部, ①, ②

執行役員(2020年1月1日現在)

社長 寺 本 克 弘 最高経営責任者(CEO)
専務執行役員 十 万 真 司 コンポーネントソリューションセグメント長
パワーコントロールカンパニー社長
兼 ものづくり革新担当
専務執行役員 箱 田 大 典 住環境カンパニー社長
常務執行役員 伊牟田 幸 裕 業務改革推進室長
常務執行役員 直 樹        茂 鉄道カンパニー社長
常務執行役員 秋   田   敏  明 技術本部長
常務執行役員 北   村   明  義 東洋自動機(株)代表取締役社長
常務執行役員 波   部         敦 精機カンパニー社長
常務執行役員 伊集院   正   二 総務、人事、法務・コンプライアンス管掌
執行役員 安    藤      清 技術本部 副本部長
執行役員 高   木   憲   優 航空宇宙カンパニー社長
執行役員 木 村 和 正 企画、経理、情報システム、
コーポレート・コミュニケーション管掌
執行役員 栄 藤 忠 重 舶用カンパニー社長
執行役員 中 野 宏 司 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
執行役員 井 上   中 ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長
執行役員 水 谷 幸 弘 住環境カンパニー 国内事業担当
執行役員 高 橋 誠 司 人事部長
兼 業務改革推進室
兼 ナブテスコリンク(株)代表取締役社長
執行役員 藤 原 利 也 精機カンパニー 生産統括担当
津工場長 兼 総務部長
兼 浜松工場建設プロジェクトリーダー
執行役員 鈴   木   通   人 鉄道カンパニー 技術統括担当
執行役員 中   川   康   仁 ものづくり革新推進室長
執行役員 宮   口   光   一 鉄道カンパニー 神戸工場長
執行役員 碓   井         浩 航空宇宙カンパニー 計画部長
執行役員 栗   田   昌   兆 精機カンパニー 営業統括部長
兼 営業開発部長
コーポレート・コミュニケーション部, 総務部

各委員会の構成

取締役会役職 / 役職 / 委嘱業務 氏名 指名
委員会
報酬
委員会
コンプ
ライア
ンス
委員会
CSR
委員会
グループ
品質・PL
委員会
グループESH
委員会
リスク
マネジ
メント
委員会
代表取締役 / 社長 / 最高経営責任者(CEO) 寺本 克弘 委員長 委員長 委員長
代表取締役 / 専務執行役員 /
コンポーネントソリューションセグメント長
パワーコントロールカンパニー社長 兼 ものづくり革新担当
十万 真司          
代表取締役 / 専務執行役員 /
住環境カンパニー社長
箱田 大典          
取締役 / 常務執行役員 / 技術本部長 秋田 敏明     委員長
取締役 /常務執行役員 /
鉄道カンパニー 社長
直樹 茂          
取締役 / 執行役員 / 企画、経理、
情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
木村 和正     委員長
社外取締役  藤原 裕            
社外取締役 内田 憲男            
社外取締役 飯塚 まり            
社外取締役 水越 尚子            
社外監査役(非常勤) 佐々木 善三            
社外監査役(非常勤) 長坂 武見            
社外監査役(非常勤) 平井 鉄郎            
常務執行役員 / 業務改革室長 伊牟田 幸裕            
常務執行役員 / 総務、人事、
法務・コンプライアンス管掌
伊集院 正二     委員長
常務執行役員 / 東洋自動機(株)社長 北村 明義          
常務執行役員 / 精機カンパニー 社長 波部 敦          
執行役員 / ものづくり革新推進室長 中川 康仁     委員長
執行役員 / 航空宇宙カンパニー 社長 高木 憲優          
執行役員 / 舶用カンパニー 社長 栄藤 忠重          
執行役員 / ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長 井上 中          
ティーエスプレシジョン(株)
代表取締役社長
佃 保宏            
シーメット(株)代表取締役社長 石山 重寿            
社外有識者 /(所属)桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー 松尾 眞            
  • ※CEO直轄の委員会
ナブテスコ株式会社, コーポレート・コミュニケーション部, 総務部, ③, ①, ②
コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本的な考え方

当社は、独創的なモーションコントロール技術で、移動・生活空間に安全・安心・快適を提供することを企業理念とし、「ナブテスコウェイ」の実践を通じて、会社の...

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの向上への取り組み

当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上ならびにステークホルダーからのさらなる信頼獲得のため、コ...

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスへの取り組み

拡大版はこちら(PDF 97 KB) ※1 2011年度および2015年度については、任期中に監査役が一身上の都合により辞任し...

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取締役会

取締役会の構成 取締役会の役割・責務を果たすための機能を最大限発揮するため、職務経歴、専門分野、ジェンダー、国際性等を含む多様性を考慮した構成と...

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監査役会

監査役会の構成 監査役会は、監査役会の役割・責務を果たすために、独立社外監査役が有する強固な独立性と、社内監査役が有する高度な情報収集力とを有機...

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取締役・監査役の報酬

報酬制度の基本方針 当社の業績および株式価値との連動性を高めることで株主と経営者の利益を共有する制度であること 当社グループの中長...

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取締役会の実効性確保のための取り組みと評価

当社は、毎年、各取締役の自己評価等に基づく取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、取締役会の機能向上を図ります。2019年度についても、すべての取...

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内部統制システムの整備の状況

当社は、当社の取締役会が制定した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、経営の効率化、コンプライアンス、情報管理、リスクマネジメント、監査役会との...

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役員紹介

取締役会(2020年3月24日現在)

寺本 克弘 代表取締役 社長 最高経営責任者(CEO) (1955年12月13日生) 2007...

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役員紹介

監査役会(2020年3月24日現在)

菊池 賢一 監査役(常勤) (1959年12月18日生) 2015年 4月 当社 経理部参与 2...

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役員紹介

執行役員(2020年1月1日現在)

社長 寺 本 克 弘 最高経営責任者(CEO) 専務執行役員 十 万 真 司 ...

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役員紹介

各委員会の構成

取締役会役職 / 役職 / 委嘱業務 氏名 指名 委員会 報酬 ...